Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i PANDORA A/S ("Selskabet") til afholdelse

onsdag 14. marts 2018 kl. 10.00 (dørene åbnes kl. 9.00).

Generalforsamlingen afholdes i

Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V

med følgende dagsorden:  

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Godkendelse af den reviderede Årsrapport 2017.
3. Bestyrelsens forslag om vederlag til bestyrelsen for 2017 og 2018.

          3.1 Godkendelse af vederlag for 2017.

          3.2 Godkendelse af vederlag for 2018.

4. Forslag om fordeling af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse eller forslag til dækning af tab.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af revisor.
7. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.
8. Eventuelle forslag fra aktionærerne og/eller bestyrelsen.

             Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:  

             8.1 Nedsættelse af Selskabets aktiekapital.

             8.2 Ændring af vedtægternes punkt 5.5.

             8.3 Ændring af vedtægternes punkt 8.2.

             8.4 Ophævelse af vedtægternes punkt 11.4.

             8.5 Ændring af Selskabets Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning.

             8.6 Bemyndigelse til bestyrelsen om Selskabets tilbagekøb af egne aktier.

             8.7 Bemyndigelse til bestyrelsen til udlodning af ekstraordinært udbytte.

             8.8 Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.

  9. Eventuelt.