FORLØB AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING
På den ordinære generalforsamling afholdt i dag i PANDORA A/S ("Selskabet") blev årsrapporten for perioden 1. januar 2013 — 31. december 2013 godkendt. Generalforsamlingen vedtog herudover:
at godkende bestyrelsens faktiske vederlag for 2013 og vederlagsniveau for 2014;
at udbetale DKK 6,50 per aktie eller samlet DKK 823 millioner i udbytte til Selskabets aktionærer samt at overføre den resterende del af overskuddet, DKK 1.397 millioner, til Selskabets frie reserver;
at meddele decharge til bestyrelsen og direktionen;
at nedsætte Selskabets aktiekapital med nominelt DKK 2.027.438 ved annullering af nominelt DKK 2.027.438 egne aktier á DKK 1, hvorefter Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 128.115.820, og at ændre Selskabets vedtægter i overensstemmelse hermed efter udløbet af fristen i selskabslovens § 192;
at ændre Selskabets vedtægter i overensstemmelse med bestyrelsens forslag;
at ændre Selskabets vederlagspolitik i overensstemmelse med bestyrelsens forslag;
at ændre Selskabets overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning i overensstemmelse med bestyrelsens forslag;
at bemyndige generalforsamlingens dirigent til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte være krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer;
at øge antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fra 8 til 10 og genvælge Marcello V. Bottoli, Christian Frigast, Bjørn Gulden, Andrea Dawn Alvey, Torben Ballegaard Sørensen, Nikolaj Vejlsgaard, Ronica Wang og Anders Boyer-Søgaard som medlemmer af Selskabets bestyrelse, samt at vælge Per Bank og Michael Hauge Sørensen som nye medlemmer af Selskabets bestyrelse; og
at genvælge Ernst & Young P/S som Selskabets revisor.
Efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af Marcello V. Bottoli som formand og Christian Frigast som næstformand for bestyrelsen.
PANDORA A/S
Marcello V. Bottoli
Bestyrelsesformand
***
OM PANDORA
PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndforarbejdede og moderne smykker fremstillet af ædle materialer og til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges i mere end 80 lande fordelt på seks kontinenter via ca. 10.300 forhandlere, herunder ca. 1.100 Konceptbutikker.
PANDORA blev stiftet i 1982 og har hovedkontor i København. PANDORA beskæftiger på verdensplan over 8.500 medarbejdere, hvoraf 5.900 arbejder i Gemopolis i Thailand, hvor virksomheden fremstiller sine smykker. PANDORA er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen. I 2013 udgjorde PANDORAs samlede omsætning DKK 9,0 mia. (ca. EUR 1,2 mia.). For yderligere oplysninger henvises til www.pandoragroup.com.
KONTAKT
For yderligere information kontakt venligst:
INVESTOR RELATIONS Morten Eismark VP Group Investor Relations Telefon: +45 3673 8213 Mobil: +45 3045 6719 |
MEDIA RELATIONS Jakob Risom Langelund Press Officer Telefon: +45 3673 0634 Mobil: +45 6165 6540 |
Magnus Thorstholm Jensen Investor Relations Officer Telefon: +45 4323 1739 Mobil: +45 3050 4402 |